兩高兩部《關于辦(bàn)理(lǐ)黑惡勢力刑事案件中(zhōng)财産(chǎn)處置若幹問題的意見》

 為(wèi)認真貫徹中(zhōng)央關于開展掃黑除惡專項鬥争的重大決策部署，徹底鏟除黑惡勢力犯罪的經濟基礎，根據刑法、刑事訴訟法及最高人民(mín)法院、最高人民(mín)檢察院、公(gōng)安(ān)部、司法部《關于辦(bàn)理(lǐ)黑惡勢力犯罪案件若幹問題的指導意見》（法發〔2018〕1号）等規定，現對辦(bàn)理(lǐ)黑惡勢力刑事案件中(zhōng)财産(chǎn)處置若幹問題提出如下意見：

 一、總體(tǐ)工(gōng)作(zuò)要求

 1．公(gōng)安(ān)機關、人民(mín)檢察院、人民(mín)法院在辦(bàn)理(lǐ)黑惡勢力犯罪案件時，在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實并對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時，要全面調查黑惡勢力組織及其成員的财産(chǎn)狀況，依法對涉案财産(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結等措施，并根據查明的情況，依法作(zuò)出處理(lǐ)。

 前款所稱處理(lǐ)既包括對涉案财産(chǎn)中(zhōng)犯罪分(fēn)子違法所得、違禁品、供犯罪所用(yòng)的本人财物(wù)以及其他(tā)等值财産(chǎn)等依法追繳、沒收，也包括對被害人的合法财産(chǎn)等依法返還。

 2．對涉案财産(chǎn)采取措施，應當嚴格依照法定條件和程序進行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結财物(wù)。凡查封、扣押、凍結的财物(wù)，都應當及時進行審查，防止因程序違法、工(gōng)作(zuò)瑕疵等影響案件審理(lǐ)以及涉案财産(chǎn)處置。

 3．對涉案财産(chǎn)采取措施，應當為(wèi)犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養的親屬保留必需的生活費用(yòng)和物(wù)品。

 根據案件具(jù)體(tǐ)情況，在保證訴訟活動正常進行的同時，可(kě)以允許有(yǒu)關人員繼續合理(lǐ)使用(yòng)有(yǒu)關涉案财産(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦(bàn)理(lǐ)對正常辦(bàn)公(gōng)和合法生産(chǎn)經營的影響。

 4．要徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經濟基礎，防止其死灰複燃。對于組織者、領導者一般應當并處沒收個人全部财産(chǎn)。對于确屬骨幹成員或者為(wèi)該組織轉移、隐匿資産(chǎn)的積極參加者，可(kě)以并處沒收個人全部财産(chǎn)。對于其他(tā)組織成員，應當根據所參與實施違法犯罪活動的次數、性質(zhì)、地位、作(zuò)用(yòng)、違法所得數額以及造成損失的數額等情節，依法決定财産(chǎn)刑的适用(yòng)。

 5．要深挖細查并依法打擊黑惡勢力組織進行的洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉變涉案财産(chǎn)性質(zhì)的關聯犯罪。

 二、依法采取措施全面收集證據

 6．公(gōng)安(ān)機關偵查期間，要根據《公(gōng)安(ān)機關辦(bàn)理(lǐ)刑事案件适用(yòng)查封、凍結措施相關規定》（公(gōng)通字〔2013〕30号）等有(yǒu)關規定，會同有(yǒu)關部門全面調查黑惡勢力及其成員的财産(chǎn)狀況，并可(kě)以根據訴訟需要，先行依法對下列财産(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結等措施：

 （1）黑惡勢力組織的财産(chǎn)；

 （2）犯罪嫌疑人個人所有(yǒu)的财産(chǎn)；

 （3）犯罪嫌疑人實際控制的财産(chǎn)；

 （4）犯罪嫌疑人出資購(gòu)買的财産(chǎn)；

 （5）犯罪嫌疑人轉移至他(tā)人名(míng)下的财産(chǎn)；

 （6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财産(chǎn)；

 （7）其他(tā)與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動有(yǒu)關的财産(chǎn)。

 7．查封、扣押、凍結已登記的不動産(chǎn)、特定動産(chǎn)及其他(tā)财産(chǎn)，應當通知有(yǒu)關登記機關，在查封、扣押、凍結期間禁止被查封、扣押、凍結的财産(chǎn)流轉，不得辦(bàn)理(lǐ)被查封、扣押、凍結财産(chǎn)權屬變更、抵押等手續。必要時可(kě)以提取有(yǒu)關産(chǎn)權證照。

 8．公(gōng)安(ān)機關對于采取措施的涉案财産(chǎn)，應當全面收集證明其來源、性質(zhì)、用(yòng)途、權屬及價值的有(yǒu)關證據，審查判斷是否應當依法追繳、沒收。

 證明涉案财産(chǎn)來源、性質(zhì)、用(yòng)途、權屬及價值的有(yǒu)關證據一般包括：

 （1）犯罪嫌疑人、被告人關于财産(chǎn)來源、性質(zhì)、用(yòng)途、權屬、價值的供述；

 （2）被害人、證人關于财産(chǎn)來源、性質(zhì)、用(yòng)途、權屬、價值的陳述、證言；

 （3）财産(chǎn)購(gòu)買憑證、銀行往來憑據、資金注入憑據、權屬證明等書證；

 （4）财産(chǎn)價格鑒定、評估意見；

 （5）可(kě)以證明财産(chǎn)來源、性質(zhì)、用(yòng)途、權屬、價值的其他(tā)證據。

 9．公(gōng)安(ān)機關對應當依法追繳、沒收的财産(chǎn)中(zhōng)黑惡勢力組織及其成員聚斂的财産(chǎn)及其孳息、收益的數額，可(kě)以委托專門機構評估；确實無法準确計算的，可(kě)以根據有(yǒu)關法律規定及查明的事實、證據合理(lǐ)估算。

 人民(mín)檢察院、人民(mín)法院對于公(gōng)安(ān)機關委托評估、估算的數額有(yǒu)不同意見的，可(kě)以重新(xīn)委托評估、估算。

 10．人民(mín)檢察院、人民(mín)法院根據案件訴訟的需要，可(kě)以依法采取上述相關措施。

 三、準确處置涉案财産(chǎn)

 11．公(gōng)安(ān)機關、人民(mín)檢察院應當加強對在案财産(chǎn)審查甄别。在移送審查起訴、提起公(gōng)訴時，一般應當對采取措施的涉案财産(chǎn)提出處理(lǐ)意見建議，并将采取措施的涉案财産(chǎn)及其清單随案移送。

 人民(mín)檢察院經審查，除對随案移送的涉案财産(chǎn)提出處理(lǐ)意見外，還需要對繼續追繳的尚未被足額查封、扣押的其他(tā)違法所得提出處理(lǐ)意見建議。

 涉案财産(chǎn)不宜随案移送的，應當按照相關法律、司法解釋的規定，提供相應的清單、照片、錄像、封存手續、存放地點說明、鑒定、評估意見、變價處理(lǐ)憑證等材料。

 12．對于不宜查封、扣押、凍結的經營性财産(chǎn)，公(gōng)安(ān)機關、人民(mín)檢察院、人民(mín)法院可(kě)以申請當地政府指定有(yǒu)關部門或者委托有(yǒu)關機構代管或者托管。

 對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(cháng)期保存的物(wù)品，易貶值的汽車(chē)、船艇等物(wù)品，或者市場價格波動大的債券、股票、基金等财産(chǎn)，有(yǒu)效期即将屆滿的彙票、本票、支票等，經權利人同意或者申請，并經縣級以上公(gōng)安(ān)機關、人民(mín)檢察院或者人民(mín)法院主要負責人批準，可(kě)以依法出售、變現或者先行變賣、拍賣，所得價款由扣押、凍結機關保管，并及時告知當事人或者其近親屬。

 13．人民(mín)檢察院在法庭審理(lǐ)時應當對證明黑惡勢力犯罪涉案财産(chǎn)情況進行舉證質(zhì)證，對于既能(néng)證明具(jù)體(tǐ)個罪又(yòu)能(néng)證明經濟特征的涉案财産(chǎn)情況相關證據在具(jù)體(tǐ)個罪中(zhōng)出示後，在經濟特征中(zhōng)可(kě)以簡要說明，不再重複出示。

 14．人民(mín)法院作(zuò)出的判決，除應當對随案移送的涉案财産(chǎn)作(zuò)出處理(lǐ)外，還應當在判決書中(zhōng)寫明需要繼續追繳尚未被足額查封、扣押的其他(tā)違法所得；對随案移送财産(chǎn)進行處理(lǐ)時，應當列明相關财産(chǎn)的具(jù)體(tǐ)名(míng)稱、數量、金額、處置情況等。涉案财産(chǎn)或者有(yǒu)關當事人人數較多(duō)，不宜在判決書正文(wén)中(zhōng)詳細列明的，可(kě)以概括叙述并另附清單。

 15．涉案财産(chǎn)符合下列情形之一的，應當依法追繳、沒收:

 （1）黑惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他(tā)不正當手段聚斂的财産(chǎn)及其孳息、收益；

 （2）黑惡勢力組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的财産(chǎn)及其孳息、收益；

 （3）其他(tā)單位、組織、個人為(wèi)支持該黑惡勢力組織活動資助或者主動提供的财産(chǎn)；

 （4）黑惡勢力組織及其成員通過合法的生産(chǎn)、經營活動獲取的财産(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法财産(chǎn)中(zhōng)，實際用(yòng)于支持該組織活動的部分(fēn)；

 （5）黑惡勢力組織成員非法持有(yǒu)的違禁品以及供犯罪所用(yòng)的本人财物(wù)；

 （6）其他(tā)單位、組織、個人利用(yòng)黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的财産(chǎn)及其孳息、收益；

 （7）其他(tā)應當追繳、沒收的财産(chǎn)。

 16．應當追繳、沒收的的财産(chǎn)已用(yòng)于清償債務(wù)或者轉讓、或者設置其他(tā)權利負擔，具(jù)有(yǒu)下列情形之一的，應當依法追繳：

 （1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

 （2）第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案财物(wù)的；

 （3）第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案财物(wù)的；

 （4）第三人通過其他(tā)方式惡意取得涉案财物(wù)的。

 17．涉案财産(chǎn)符合下列情形之一的，應當依法返還：

 （1）有(yǒu)證據證明确屬被害人合法财産(chǎn)；

 （2）有(yǒu)證據證明确與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關。

 18．有(yǒu)關違法犯罪事實查證屬實後，對于有(yǒu)證據證明權屬明确且無争議的被害人、善意第三人或者其他(tā)人員合法财産(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他(tā)利害關系人的利益，不影響案件正常辦(bàn)理(lǐ)的，應當在登記、拍照或者錄像後，依法及時返還。

 四、依法追繳、沒收其他(tā)等值财産(chǎn)

 19．有(yǒu)證據證明依法應當追繳、沒收的涉案财産(chǎn)無法找到、被他(tā)人善意取得、價值滅失或者與其他(tā)合法财産(chǎn)混合且不可(kě)分(fēn)割的，可(kě)以追繳、沒收其他(tā)等值财産(chǎn)。

 對于證明前款各種情形的證據，公(gōng)安(ān)機關或者人民(mín)檢察院應當及時調取。

 20．本意見第19條所稱“财産(chǎn)無法找到”，是指有(yǒu)證據證明存在依法應當追繳、沒收的财産(chǎn)，但無法查證财産(chǎn)去向、下落的。被告人有(yǒu)不同意見的，應當出示相關證據。

 21．追繳、沒收的其他(tā)等值财産(chǎn)的數額，應當與無法直接追繳、沒收的具(jù)體(tǐ)财産(chǎn)的數額相對應。

 五、其他(tā)

 22．本意見所稱孳息，包括天然孳息和法定孳息。

 本意見所稱收益，包括但不限于以下情形：

 （1）聚斂、獲取的财産(chǎn)直接産(chǎn)生的收益，如使用(yòng)聚斂、獲取的财産(chǎn)購(gòu)買彩票中(zhōng)獎所得收益等；

 （2）聚斂、獲取的财産(chǎn)用(yòng)于違法犯罪活動産(chǎn)生的收益，如使用(yòng)聚斂、獲取的财産(chǎn)賭博赢利所得收益、非法放貸所得收益、購(gòu)買并販賣毒品所得收益等；

 （3）聚斂、獲取的财産(chǎn)投資、置業形成的财産(chǎn)及其收益；

 （4）聚斂、獲取的财産(chǎn)和其他(tā)合法财産(chǎn)共同投資或者置業形成的财産(chǎn)中(zhōng)，與聚斂、獲取的财産(chǎn)對應的份額及其收益；

 （5）應當認定為(wèi)收益的其他(tā)情形。

 23．本意見未規定的黑惡勢力刑事案件财産(chǎn)處置工(gōng)作(zuò)其他(tā)事宜，根據相關法律法規、司法解釋等規定辦(bàn)理(lǐ)。

 24．本意見自2019年4月9日起施行。